Chế tài nào cho nữ giám đốc lừa đảo 140 lao động, chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng?

Ngày 20/7/2021, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Thị Lý (sinh năm 1992, ngụ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng tháng 3/2020, Thân Thị Lý thành lập và làm Giám đốc Công ty CP cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu (trụ sở tại số 36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) với ngành nghề kinh doanh là cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước.

Công ty Toàn Cầu do Lý làm Giám đốc không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài.

Mặc dù vậy, khoảng tháng 6/2020, Lý tìm hiểu trên mạng xã hội được biết có thể đưa người lao động sang Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo (xin Visa D6). Lý đã đăng thông tin tuyển người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện xin Visa D6, mục đích để thu tiền của lao động sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Lý còn lừa để chiếm đoạt tiền của người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo diện kết hôn và du học Hàn Quốc. Với mỗi trường hợp đi lao động, Lý thu phí đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 3.000 USD.

Để tạo lòng tin, Lý là người trực tiếp tư vấn và thu tiền của các lao động, tổ chức cho lao động đi khám sức khỏe và dịch thuật hồ sơ, đưa lao động đến Đại sứ quán Hàn Quốc để xin visa.

Với thủ đoạn này, Thân Thị Lý đã lừa đảo 140 lao động, chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Hiện do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can này.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn ảnh: Pháp luật và Xã hội

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong số những tội phạm phổ biến trong nhóm xâm phạm đến quyền sở hữu đã được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự. Trong vụ việc này, Thân Thị Lý đã có những hành vi sử dụng các hành vi gian dối để tạo niềm tin bằng cách lừa đảo người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo diện xin bảo lãnh tôn giáo, diện kết hôn và du học Hàn Quốc. Với hành vi trên, đối tượng Lý sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Căn cứ và số tiền mà Lý chiếm đoạt được là hơn 6,2 tỷ đồng, đối tượng này sẽ chịu hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân do Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” (Điểm a Khoản 4 Điều 174). Ngoài ra, Thân Thị Lý còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đối tượng này còn bị xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi “Kinh doanh không đúng ngành nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh”. Công ty CP cung ứng nhân lực thương mại quốc tế Toàn Cầu do Lý làm Giám đốc với ngành nghề cung ứng, giới thiệu việc làm trong nước. Tuy nhiên, công ty lại thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2008/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” thì Lý bị xử phạt với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

logo

Link & Partners

Là đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam.

 Phòng 2403 tòa A3, chung cư Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Thàn phố Hà Nội, Việt Nam
0243.997.2222 - 0949.592.295
[email protected]

Fanpage

Hotline: 0243-997-2222

Scroll to Top